POLÍTICA DE KYC

POLÍTICA KYC

La seguridad del cliente es una consideración clave para Inter Media Ltd y tomamos muy en serio nuestro compromiso de salvaguardar los mejores intereses de nuestros clientes.

Con esto en mente, hemos implementado una serie de procedimientos KYC (Conozca a su cliente) diseñados para proteger la información privada y personal de nuestros clientes y, al mismo tiempo, mantener a Inter Media Ltd en línea con las mejores prácticas y políticas de cumplimiento para compañías de servicios financieros. . Estos tienen el objetivo de prevenir cualquier instancia de robo de identidad, lavado de dinero, fraude o actividad terrorista.

Operamos bajo una estricta base de Tolerancia Cero. Cualquier actividad fraudulenta se documentará y dará como resultado el cierre inmediato de cualquier cuenta comercial relacionada con dicha actividad. Los fondos depositados en tales cuentas serán confiscados.

La implementación adecuada de los procedimientos de KYC es lo mejor para usted como cliente de Inter Media Ltd. Estos procedimientos protegen sus datos personales y sus transacciones financieras permanecen seguras. Sin completar nuestros procedimientos de KYC, su actividad comercial será limitada y no podrá retirar fondos de su cuenta.

Nuestros procedimientos de KYC son extremadamente minuciosos, pero al mismo tiempo siguen siendo sencillos de completar para nuestros clientes.

La apertura y el financiamiento de una cuenta comercial con Inter Media Ltd requerirá la siguiente documentación para que se nos suministre:

1. Documento de prueba de identidad (PDI). Esto podría ser:

• Pasaporte
• Tarjeta de identificación nacional
• Licencia de conducir

Este documento de prueba de identidad debe mostrar claramente lo siguiente:

• Tu nombre completo
• Tu fecha de nacimiento
• Fecha de caducidad
• Una imagen clara

El documento de POI debe tener una validez mínima de 6 meses antes de la fecha de caducidad.

2. Documento de prueba de residencia (POR)

Su documento de prueba de residencia debe ser una copia claramente legible de cualquiera de los siguientes:

• Un extracto bancario o de tarjeta de crédito
• Una factura de servicios públicos para uno de los siguientes: agua, electricidad, teléfono o gas

Su documento de prueba de residencia debe mostrar claramente los siguientes detalles:

• Tu nombre completo

Su dirección de residencia: esta dirección debe coincidir con la dirección que ingresó durante el registro de su cuenta.

El documento POR debe estar fechado en los últimos 6 meses.

3. Copia de tarjeta de crédito

Si se utiliza una tarjeta de crédito para depositar fondos en su cuenta, necesitaremos copias del anverso y reverso de la tarjeta de crédito con todos los dígitos, excepto los últimos 4 en blanco. El CVV de la tarjeta de crédito en la parte posterior de la tarjeta también debe estar en blanco. El nombre y la firma del titular deben ser claramente visibles.

Su documentación de POI, POR y tarjeta de crédito (si corresponde) puede suministrarse en formato PDF, JPG o PNG y debe enviarse a support@probtctrade.com

Le conviene enviarnos su documentación POI y POR lo antes posible después del registro de la cuenta. Si no se proporciona la documentación adecuada, es posible que se impongan límites a su negociación.

Además, es importante comprender que, sin la documentación requerida que tenemos archivada, no se pueden procesar los retiros de su cuenta.